Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'de büyük bir dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Şirketin muhasebe yönetmeni G.B.'nin, ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alımını gerçekleştirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, G.B.'nin sahte faturalarla hayali ürün alımları gerçekleştirerek kamu zararı oluşturduğu iddiasına dayanıyor. Yapılan incelemelerde, gerçekte herhangi bir ürün teslim etmeyen 3 şirketin sahte satış göstererek 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme aldığı belirlendi.
Tarım Kredi'den hortumladığı paranın büyük bölümüyle kumar oynadı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yetkilileri ve şüphelilerin hesap hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, şüpheli şirketlerin Tarım Kredi Market'ten aldıkları ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra kalan parayı G.B. ve eşinin hesaplarına gönderdikleri ortaya çıktı.
G.B.'nin hesap hareketleri incelendiğinde ise şok bir gerçekle karşılaşıldı. G.B., elde ettiği suç gelirinin bir kısmıyla ev satın alırken, büyük bir kısmını da çevrim içi kumar oynayarak harcamış.
Eş zamanlı operasyonla yakalandılar
Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda G.B. ve eşi de dahil olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. G.B.'nin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktarda paraya el konuldu.
